Анализ деятельности бизнеса по 115-ФЗ и персональная консультация

Доли отдельных отраслей в общем объёме теневых финансовых операций в первом полугодии 2023 года, в %. Источник: сайт Банка Ро
Способы вывода денежных средств за рубеж в первом полугодии 2023 года. Источник: сайт Банка России
Транзитные операции повышенного риска в первом полугодии 2023 года. Источник: сайт Банка России
Доли способов обналичивания денежных средств в первом полугодии 2023 года. Источник: сайт Банка России

Проверить бизнес на соответствие нормам 115-ФЗ и надёжность контрагентов в режиме онлайн поможет сервис «Риск блокировки». Получить расширенный анализ операций за 12 месяцев и консультацию по всем рискам 115-ФЗ можно в сервисе «Комплаенс-помощник».

Обслуживание счёта на ваших условиях

Откроем счёт и подключим полезные сервисы бесплатно

Нажимая на кнопку, я даю своё согласие на взаимодействие и обработку персональных данных