Протоколы заседания комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами

Протокол Заседания в цифровом формате 08.09.2021

Дата проведения: 8 сентября 2021 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Ходько;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – П.Д. Филиппов;

Представители АО “Регистраторское общество “Статус”

  • Член Комитета, Директор по работе с клиентами – Ю.Б. Федотова;

Представители ПАО Сбербанк

  • Старший управляющий директор-директор Центра макроэкономических исследований – О.А. Замулин;
  • Старший управляющий директор-руководитель Дирекции инвестиционной экспертизы ПАО Сбербанк – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Исполнительный директор Службы корпоративного секретаря – Д.Г. Рыбак;
  • Руководитель направления Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский.

Повестка заседания:

  1. Макроэкономическая ситуация и тренды в России (Замулин О.А.)
  2. Результаты Сбера за 2Q 2021 года по МСФО (Белянина А.Э.)
  3. Результаты опроса по совершенствованию взаимодействия с акционерами ПАО Сбербанк (Цветков О.Ю.)

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.
  2. Принять к сведению решение Комиссии, утвердившей новый состав Комитета в количестве 11 человек:
  • Данилов-Данильян Антон Викторович (председатель Комитета)
  • Удалов Дмитрий Алексеевич
  • Филатов Александр Александрович
  • Захаров Дмитрий Владимирович
  • Кошелева Наталья Игоревна
  • Ходько Антон Александрович (включен в новый состав Комитета по решению Комиссии)
  • Филиппов Павел Дмитриевич (включен в новый состав Комитета по решению Комиссии)
  • Белянина Анастасия Эдуардовна (Старший управляющий директор-руководитель Дирекции инвестиционной экспертизы ПАО Сбербанк)
  • Цветков Олег Юрьевич (Управляющий директор-руководитель службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк)
  • Миронова Людмила Михайловна (АО Регистраторское общество “СТАТУС”)
  • Федотова Юлия Борисовна (АО Регистраторское общество “СТАТУС”)


Председатель А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в цифровом формате 01.04.2021

Дата проведения: 1 апреля 2021 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Н.И. Кошелева;

Представители ПАО Сбербанк

  • Член Правления, Старший вице-президент – руководитель блока «Финансы» – А.Ю. Бурико;
  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Исполнительный директор Центра по работе с инвесторами – К.Г. Соколов.

Повестка заседания:

  1. Результаты Сбера за 2020 год по МСФО (Бурико А.Ю.)
  2. Годовое Общее собрание акционеров 2021. Электронное голосование (Цветков О.Ю.).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в цифровом формате 10.02.2021

Дата проведения: 10 февраля 2021 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;

Представители АО “Регистраторское общество “Статус”

  • Член Комитета, Директор по работе с клиентами – Ю.Б. Федотова;
  • Директор по работе с ключевыми клиентами – Н.С. Матвеев

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский.

Повестка заседания:

  1. Результаты СберБанка за 12М 2020 и 1М 2021 по РСБУ (Белянина А.Э.);
  2. План работы Комитета на 2021 год.

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в цифровом формате 23.12.2020

Дата проведения: 23 декабря 2020 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б. Федотова;

Представители Наблюдательного Совета

  • Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Старший независимый директор – Геннадий Георгиевич Меликьян;

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский.

Повестка заседания:

  1. О работе Наблюдательно совета в 2020 году. (Меликьян Г.Г.);
  2. Кодекс корпоративного управления 2020. (Цветков О.Ю.).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в цифровом формате 17.12.2020

Дата проведения: 17 декабря 2020 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б. Федотова;

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский.

Повестка заседания:

  1. Стратегия 2023 (Белянина А.Э.);
  2. Итоги опроса удовлетворенности прав акционеров (Цветков О.Ю.).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в цифровом формате 27.08.2020

Дата проведения: 27 августа 2020 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский.

Повестка заседания:

  1. Результаты работы Сбербанка за 2Q 2020 по МСФО и 7М 2020 по РСБУ (Белянина А.Э);
  2. Годовое Общее собрание акционеров 2020. Электронное голосование (Цветков О.Ю.).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.

Председатель
А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в цифровом формате 18.06.2020

Дата проведения: 18 июня 2020 года

Место проведения: цифровой формат

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Руководитель направления Центра по работе с инвесторами – К.Г. Соколов.

Представители АО “Регистраторское общество “Статус”

  • Член Комитета, Директор по работе с клиентами – Ю.Б. Федотова;
  • Директор по работе с ключевыми клиентами – Н.С. Матвеев

Повестка заседания:

  1. Результаты Сбербанка за 1 квартал 2020 по МСФО и 5 месяцев 2020 по РПБУ (Белянина А.Э.);
  2. Подготовка Годового Общего собрания акционеров 2020 (Цветков О.Ю.);
  3. Мобильное приложение «Акционер Сбербанка» сейчас и планы на будущее (Соколов К.Г. и Андреев Д.Б.);
  4. Электронные сервисы АО «СТАТУС» для акционеров ПАО Сбербанк: итоги работы и запуск мобильного приложения (Матвеев Н.С.).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Москве 21.01.2020

Дата проведения: 21 января 2020 года

Место проведения: г. Москва

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров (по видеосвязи);
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Н.И. Кошелева;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;

Представители ПАО Сбербанк

  • Старший вице-президент – Д.А. Джангиров;
  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский;
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко.

Повестка заседания:

  1. Доклад «О системе управления рисками в Сбербанке» (Д.А. Джангиров, Старший вице-президент);

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.

Председатель
А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Москве 17.12.2019

Дата проведения: 17 декабря 2019 года

Место проведения: г. Москва

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров (по видеосвязи);
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Н.И. Кошелева;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.П. Шабанов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.Г. Собакарь.
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б.Федотова.

Представители Наблюдательного Совета

  • Старший независимый директор, заместитель Председателя Наблюдательного совета – Геннадий Георгиевич Меликьян.

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Исполнительный директор Центра по работе с инвесторами – Я.С. Ларионова;
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко.

Повестка заседания:

  1. Доклад «Тенденции и вызовы корпоративного управления: современная российская и международная практика» (О.Ю.Цветков, управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря);
  2. Доклад «Итоги Дня аналитика в Сбербанке» (А.Э. Белянина, управляющий директор – начальник Центра по работе с инвесторами, Я.С. Ларионова, исполнительный директор Центра по работе с инвесторами).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.

Председатель
А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Москве 18.11.2019

Дата проведения: 18 ноября 2019 года

Место проведения: г. Москва

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров (по телефону);
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б.Федотова.

Представители ПАО Сбербанк

  • Вице-президент–директор департамента кибербезопасности – С.В. Лебедь;
  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский;
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко.

Повестка заседания:

  1. Экскурсия в Центр кибербезопасности Сбербанка для членов Комитета.
  2. Доклад «Итоги Группы Сбербанка по МСФО 3 квартал 2019г.» (А.Э. Белянина – Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами).

Решения:

  1. Принять к сведению доклад в соответствии с повесткой.

Председатель
А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Москве 30.09.2019

Дата проведения: 30 сентября 2019 года

Место проведения: г. Москва

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров (по скайп);
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.Г. Собакарь;
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б.Федотова.

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-руководитель Дирекции по развитию корпоративной культуры – Е.Б. Кудряшова;
  • Старший управляющий директор по бизнес-партнерству HR – Н.В. Дудина;
  • Управляющий директор, Пресс-служба – А.В. Базиян;
  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Менеджер Центра по работе с инвесторами – А.Е. Раевский;
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко.

Повестка заседания:

  1. Доклад «Трансформация корпоративной культуры Сбербанка» (Е.Б. Кудряшова, Управляющий директор-руководитель Дирекции по развитию по корпоративной культуры);
  2. Доклад «Принципы информационной политики в Сбербанке» (А.В. Базиян, Управляющий директор, Пресс-служба ПАО Сбербанк).

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.

Председатель
А.В. Данилов-Данильян

Протокол заседания в Москве 09.09.2019

Дата проведения: 9 сентября 2019 года

Место проведения: г. Москва

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Н.И. Кошелева;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров (по скайпу);
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.П. Шабанов.

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова;
  • Руководитель направления Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Руководитель направления Центра по работе с инвесторами – К.Г. Соколов
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко

Представители АО «Статус»

  • Исполнительный директор – М.В. Погуляк
  • Начальник управления по работе с ключевыми клиентами – Н.С. Матвеев

Повестка заседания:

  1. Доклад «Итоги Группы Сбербанка по МСФО 2 квартал 2019г» (А.Э. Белянина – Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами);
  2. Доклад «Полномочия Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк» (О.Ю. Цветков – Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря);
  3. Доклад «Входящие каналы для внешних обращений в ПАО Сбербанк» (Е.Н. Литвиненко – Эксперт Центра по работе с инвесторами);
  4. Презентация сервиса “Статус-онлайн” для дистанционного обслуживания акционеров (М.В. Погуляк – Исполнительный директор, Н.С. Матвеев – Начальник управления по работе с ключевыми клиентами);
  5. План работы Комитета на 2П2019.

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.

Председатель
А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Москве 16.05.2019

Дата проведения: 16 мая 2019 года

Место проведения: г. Москва

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Н.И. Кошелева;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.В. Захаров;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.Г. Собакарь;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов;
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.П. Шабанов.

Представители ПАО Сбербанк

  • Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк – А.В. Морозов;
  • Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина;
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков;
  • Менеджер Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев;
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко.

Повестка заседания:

  1. Доклад «Итоги Группы Сбербанка по МСФО 1 квартал 2019г.» (А.В. Морозов – Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк);
  2. Доклад «О цифровых инициативах к ГОСА по итогам 2018г.» (А.Э. Белянина – Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами; О.Ю. Цветков – Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря);
  3. Вопросы подготовки к ГОСА по итогам 2018г. Текущие вопросы деятельности Комитета.

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.

Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Волгограде 24.04.2019

Дата проведения: 24 апреля 2019 года

Место проведения: г. Волгоград, Поволжский банк ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян (участие – г. Волгоград)
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов (участие – г. Москва)

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий Волгоградского отделения Поволжского банка ПАО Сбербанк – Е.М. Воеводин (участие – г. Волгоград)
  • Директор управления (Штаб председателя) Поволжского банка ПАО Сбербанк – Д.Н. Гордеев (участие – г. Волгоград)
  • Старший управляющий директор-главный аналитик – М.Ю. Матовников (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления Центра макроэкономических исследований – К.П. Маврин (участие – г. Москва)
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова (участие – г. Москва)
  • Менеджер Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления Центра по работе с инвесторами – К.Г. Соколов (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления Отдела развития продуктов, Департамент глобальных рынков – А.В. Гусев (участие – г. Москва)
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко (участие – г. Волгоград)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово (Е.М. Воеводин)
  2. Доклад «Личный кабинет акционера. Электронное голосование на ГОСА по итогам 2018» (О.Ю. Цветков)
  3. Доклад «Основные макроэкономические тренды: Россия» (К.П. Маврин)
  4. Доклад «Результаты работы банковской системы 2018 года: Россия. (М.Ю. Матовников)
  5. Доклад «Финансовые результаты Группы Сбербанка по МСФО за 2018 год» (К.Г. Соколов)

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Ханты-Мансийске 02.04.2019

Дата проведения: 2 апреля 2019 года

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Уральский банк ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян (участие – г. Ханты-Мансийск)

Представители ПАО Сбербанк

  • Председатель Уральского банка ПАО Сбербанк – В.А. Черкашин (участие – г. Ханты-Мансийск)
  • Член Комитета, Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина (участие – г. Ханты-Мансийск)
  • Старший управляющий директор-главный аналитик – М.Ю. Матовников (участие – г. Москва)
  • Старший управляющий директор-директор Центра макроэкономических исследований – О.А. Замулин (участие – г. Москва)
  • Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова (участие – г. Москва)
  • Менеджер Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев (участие – г. Москва)
  • Исполнительный директор Центра по работе с инвесторами – М.В. Шевцова (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления Отдела развития продуктов, Департамент глобальных рынков – А.В. Гусев (участие – г. Москва)
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко (участие – г. Москва)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово (В.А. Черкашин)
  2. Доклад «Личный кабинет акционера. Электронное голосование на ГОСА по итогам 2018» (О.Ю. Цветков)
  3. Доклад «Основные макроэкономические тренды: Россия» (О.А. Замулин)
  4. Доклад «Результаты работы банковской системы 2018 года: Россия. (М.Ю. Матовников)
  5. Доклад «Финансовые результаты Группы Сбербанка по МСФО за 2018 год» (А.Э. Белянина)

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Калининграде 26.03.2019

Дата проведения: 26 марта 2019 года

Место проведения: г. Калининград, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян (участие – г. Калининград)
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.Г. Собакарь (участие – г. Калининград)
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов (участие – г. Москва)
  • Член Комитета – Д.В. Захаров (участие по телефону – г. Хабаровск)
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б. Федотова (участие – г. Москва)

Представители ПАО Сбербанк

  • Управляющий Калининградским отделением ПАО Сбербанк – С.Б. Шамков (участие – г. Калининград)
  • Старший управляющий директор-главный аналитик – М.Ю. Матовников (участие – г. Москва)
  • Управляющий директор Центра макроэкономических исследований – Н.В. Фролов (участие – г. Москва)
  • Член Комитета, Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина (участие – г. Москва)
  • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова (участие – г. Москва)
  • Менеджер Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев (участие – г. Калининград)
  • Руководитель направления Отдела развития продуктов, Департамент глобальных рынков – А.В. Гусев (участие – г. Москва)
  • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко (участие – г. Калининград)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово (С.Б. Шамков)
  2. Доклад «Основные макроэкономические тренды: Россия» (Н.В. Фролов)
  3. Доклад «Результаты работы банковской системы 2018 года: Россия. (М.Ю. Матовников)
  4. Доклад «Финансовые результаты Группы Сбербанка по МСФО за 2018 год» (А.Э. Белянина)
  5. Доклад «Личный кабинет акционера. Электронное голосование на ГОСА по итогам 2018» (А.Б. Андреев)

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.


Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол Заседания в Москве 28.01.2019

Дата проведения: 28 января 2019 года

Место проведения: Agile Home, Москва, Кутузовский пр., 32, к.1

Присутствовали:

  • Председатель Комитета – А.В. Данилов-Данильян
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Н.И. Кошелева
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.Г. Собакарь
  • Член Комитета, миноритарный акционер – Д.А. Удалов
  • Член Комитета, миноритарный акционер – А.А. Филатов
  • Член Комитета, представитель АО “Регистраторское общество “СТАТУС” – Ю.Б. Федотова
  • Представители ПАО Сбербанк
    • Член Комитета, Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами – А.Э. Белянина
    • Член Комитета, Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Цветков
    • Менеджер Службы корпоративного секретаря – Д.Б. Андреев
    • Руководитель направления-специалист финансового рынка Службы корпоративного секретаря – О.Ю. Клочкова
    • Эксперт Центра по работе с инвесторами – Е.Н. Литвиненко
    • Аджайл-коуч Управления внедрения Agile – О.В. Бояринова
    • Аджайл-коуч Управления внедрения Agile – Ш.А. Сатвалдыев


Повестка заседания:

  1. Презентация «Сбербанк Agile Home. Принципы работы в Agile Home» (О.В. Бояринова, Ш.А. Сатвалдыев – аджайл-коучи Управления внедрения Agile).
  2. Экскурсия по Сбербанк Agile Home для членов Комитета.
  3. План работы Комитета на 2019 г.


Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.
  2. Проработать вопрос организации выездных заседаний в территориальных банках ПАО Сбербанк перед годовым Общим собранием акционеров Сбербанка по итогам 2018г.
  3. Проработать вопрос участия менеджмента ПАО Сбербанк в заседаниях Комитета в 2019г.




Председатель                                                                          А.В. Данилов-Данильян

Протокол заседания Комитета в Москве 18.12.2018

Дата проведения: 18 декабря 2018 года

Место проведения: Москва, Центральный офис ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Антон Викторович Данилов-Данильян
  • Юлия Борисовна Федотова (АО “Регистраторское общество “СТАТУС”)
  • Дмитрий Владимирович Захаров (по Skype – г. Хабаровск)
  • Дмитрий Алексеевич Удалов
  • Александр Александрович Филатов
  • Наталья Игоревна Кошелева
  • Анастасия Эдуардовна Белянина (Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Олег Юрьевич Цветков (Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Денис Борисович Андреев (Служба корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Андрей Евгеньевич Раевский (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Евгения Николаевна Литвиненко (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово (А. В. Данилов-Данильян, Председатель Комитета).
  2. Доклад «Корпоративное управление в ПАО Сбербанк и работа Наблюдательного совета» (О.Ю. Цветков, Управляющий директор-руководитель службы корпоративного секретаря).
  3. Доклад «Итоги онлайн опроса акционеров ПАО Сбербанк за период май-июль 2018г» (О.Ю. Цветков, Управляющий директор-руководитель службы корпоративного секретаря).
  4. Доклад в формате вопросов/ответов с миноритарными акционерами «О работе Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в 2018г» (Г.Г. Меликьян, Старший независимый директор Наблюдательного совета ПАО Сбербанк / Н. Уэллс, Независимый директор ПАО Сбербанк).
  5. Доклад «Итоги Группы Сбербанка по МСФО за 9м2018г.» (А.Э. Белянина, Управляющий директор – начальник Центра по работе с инвесторами).
  6. Доклад «Ожидания Сбербанка на 2019г. Итоги Дня аналитика» (А.Э. Белянина, Управляющий директор – начальник Центра по работе с инвесторами).
  7. Сессия вопросов/ответов с участием акционеров/руководства ПАО Сбербанк.

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.
  2. Принять к сведению ответы независимых членов Наблюдательного совета
    Г.Г.Меликьяна и Н.Уэллс на вопросы членов Комитета.
  3. Принять к сведению решение Комиссии, утвердившей новый состав Комитета в
    количестве 11 человек:
    ● Данилов-Данильян Антон Викторович – председатель Комитета
    ● Захаров Дмитрий Владимирович
    ● Кошелева Наталья Игоревна
    ● Собакарь Алексей Георгиевич
    ● Удалов Дмитрий Алексеевич
    ● Филатов Александр Александрович
    ● Шабанов Денис Петрович
    ● Белянина Анастасия Эдуардовна (Управляющий директор-начальник Центра по работе
    с инвесторами ПАО Сбербанк)
    ● Цветков Олег Юрьевич (Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного
    секретаря ПАО Сбербанк)
    ● Миронова Людмила Михайловна (АО Регистраторское общество “СТАТУС”)
    ● Федотова Юлия Борисовна (АО Регистраторское общество “СТАТУС”)
  4. Поддержать предложение о модернизации сайта Комитета по взаимодействию с
    миноритарными акционерами ПАО Сбербанк.
  5. Членам Комитета направить в общий чат WhatsApp предложения по вопросам для включения в план работы Комитета на 2019 год, а также по вариантам проведения выездных заседаний.
Протокол заседания Комитета в Москве 23.10.2018

Дата проведения: 23 октября 2018 года

Место проведения: Москва, Центральный офис ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Антон Викторович Данилов-Данильян
  • Юлия Борисовна Федотова (АО “Регистраторское общество “СТАТУС”)
  • Дмитрий Алексеевич Удалов
  • Денис Петрович Шабанов
  • Дмитрий Владимирович Захаров (по Skype – г. Хабаровск)
  • Алексей Георгиевич Собакарь
  • Вячеслав Маркович Цыбульников (Вице-президент-председатель Московского банка ПАО Сбербанк)
  • Анастасия Эдуардовна Белянина (Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Олег Юрьевич Цветков (Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Денис Борисович Андреев (Служба корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Андрей Евгеньевич Раевский (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Евгения Николаевна Литвиненко (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово (А. В. Данилов-Данильян, Председатель Комитета).
  2. Доклад «Взаимодействие Сбербанка с Институтами развития» (В.М. Цыбульников – Вице-президент-председатель Московского банка ПАО Сбербанк).
  3. Сессия вопросов/ответов с участием акционеров/руководства ПАО Сбербанк.

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствии с повесткой.
Протокол заседания Комитета в Москве 01.10.2018

Дата проведения: 01 октября 2018 года

Место проведения: Москва, Центральный офис ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Антон Викторович Данилов-Данильян
  • Юлия Борисовна Федотова (АО “Регистраторское общество “СТАТУС”)
  • Дмитрий Алексеевич Удалов
  • Денис Петрович Шабанов
  • Александр Александрович Филатов
  • Дмитрий Владимирович Захаров (по Skype – г. Хабаровск)
  • Александр Юрьевич Торбахов (Заместитель Председателя Правления)
  • Анастасия Эдуардовна Белянина (Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Олег Юрьевич Цветков (Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Денис Борисович Андреев (Служба корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Ольга Юрьевна Клочкова (Служба корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Андрей Евгеньевич Раевский (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Евгения Николаевна Литвиненко (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово (А. В. Данилов-Данильян).
  2. Доклад «Розничный бизнес Сбербанка» (А.Ю. Торбахов – Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк).
  3. Сессия вопросов/ответов с участием акционеров/руководства ПАО Сбербанк.

Решения:

  1. Принять к сведению доклады в соответствие с повесткой.
Протокол заседания Комитета в Москве 26.09.2018

Дата проведения: 26 сентября 2018 года

Место проведения: Москва, Центральный офис ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Антон Викторович Данилов-Данильян
  • Юлия Борисовна Федотова (АО “Регистраторское общество “СТАТУС”)
  • Дмитрий Алексеевич Удалов
  • Денис Петрович Шабанов
  • Алексей Георгиевич Собакарь
  • Александр Александрович Филатов
  • Дмитрий Владимирович Захаров (по Skype – г. Хабаровск)
  • Степан Борисович Кузнецов (Управляющий директор Дирекции развития цифрового бизнеса, ПАО Сбербанк)
  • Анастасия Эдуардовна Белянина (Управляющий директор-начальник Центра по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)
  • Олег Юрьевич Цветков (Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Денис Борисович Андреев (Служба корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Ольга Юрьевна Клочкова (Служба корпоративного секретаря, ПАО Сбербанк)
  • Евгения Николаевна Литвиненко (Центр по работе с инвесторами, ПАО Сбербанк)

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово. Новое положение КМА. (А. В. Данилов-Данильян).
  2. Доклад «Развитие цифрового бизнеса в Сбербанке. Работа дирекции развития цифрового бизнеса» (С.Б. Кузнецов).
  3. Доклад «Итоги Группы Сбербанка по МСФО за 6М2018» (А.Э. Белянина).
  4. Сессия вопросов/ответов с участием акционеров/руководства ПАО Сбербанк.

Решения:

  1. Согласовать новое положение Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк.
  2. Принять к сведению доклады в соответствие с повесткой.
Протокол заседания Комитета в Западно-Сибирском банке, Тюмень 25.05.2018

Дата проведения: 25 мая 2018 года

Место проведения: Тюмень, Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Данилов-Данильян Антон Викторович
  • Удалов Дмитрий Алексеевич
  • Захаров Дмитрий Владимирович (удаленно, через Skype)
  • Шабанов Денис Петрович
  • Федотова Юлия Борисовна (АО “Регистраторское общество “СТАТУС”)
  • Анащенко Александр Григорьевич
  • Хромова Екатерина Владимировна
  • Цветков Олег Юрьевич
  • Клочкова Ольга Юрьевна
  • Андреев Денис Борисович
  • Гусев Александр Валерьевич
  • Матовников Михаил Юрьевич
  • Маврин Кирилл Павлович
  • Белянина Анастасия Эдуардовна
  • Литвиненко Евгения Николаевна

С использованием видеоконференции подключены следующие отделения Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк:

  • Омское ГОСБ;
  • Ханты-Мансийское ГОСБ;
  • Новоуренгойское ГОСБ;
  • Сургутское ГОСБ;
  • Тюменское ГОСБ.

Всего в заседании Комитета приняли участие 105 акционеров.

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово. (А.Г.Анащенко).
  2. Вступительное слово. (А.В.Данилов- Данильян).
  3. Доклад «Итоги онлайн опроса акционеров ПАО Сбербанк. Электронное голосование на ГОСА 2018» (О.Ю.Цветков).
  4. Доклад «Основные макроэкономические тренды: Россия» (К.П.Маврин).
  5. Доклад «О результатах банковской системы в 2017 году» (М.Ю.Матовников).
  6. Доклад «О финансовых результатах Группы Сбербанк по МСФО за 2017 год» (Е.В.Хромова).

Ход обсуждения:

  1. Заслушаны доклады спикеров в соответствии с повесткой.
  2. Проведена сессия вопросов и ответов. Основными темами для дискуссии стали:
    2.1. Возможность приватизации Сбербанка в ближайшем будущем;
    2.2. Основные направления развития брокерского обслуживания в Сбербанке;

Динамика акций Сбербанка – влияние санкций и геополитической напряженности.

Протокол заседания Комитета в Центрально-Черноземном банке, Воронеж 11.04.2018

Дата проведения: 11 апреля 2018 года

Место проведения: Воронеж, Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Антон Викторович Данилов-Данильян
  • Удалов Дмитрий Алексеевич
  • Репин Игорь Николаевич
  • Захаров Дмитрий Владимирович (удаленно, через Skype)
  • Салмин Владимир Викторович
  • Мария Викторовна Шевцова
  • Цветков Олег Юрьевич
  • Клочкова Ольга Юрьевна
  • Андреев Денис Борисович
  • Гусев Александр Валерьевич
  • Матовников Михаил Юрьевич
  • Николай Викторович Фролов
  • Литвиненко Евгения Николаевна
  • Раевский Андрей Евгеньевич

С использованием видеоконференции подключены следующие отделения ЦентральноЧерноземного
банка ПАО Сбербанк:

  • Белгородское ГОСБ;
  • Липецкое ГОСБ;
  • Курское ГОСБ;
  • Тамбовское ГОСБ;
  • Орловское ГОСБ

Всего в заседании Комитета приняли участие 108 акционеров.

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово. (В.В.Салмин).
  2. Вступительное слово. (А.В.Данилов- Данильян).
  3.  Доклад «Итоги онлайн опроса акционеров ПАО Сбербанк. Электронное голосование на ГОСА 2018» (О.Ю.Цветков).
  4.  Доклад «Основные макроэкономические тренды: Россия» (Н.В.Фролов).
  5. Доклад «О результатах банковской системы в 2017 году» (М.Ю.Матовников).
  6. Доклад «О финансовых результатах Группы Сбербанк по МСФО за 2017 год» (М.В.Шевцова).

Ход обсуждения:

  1. 1. Заслушаны доклады спикеров в соответствии с повесткой.
  2. Проведена сессия вопросов и ответов. Основными темами для дискуссии стали:
    2.1. Использование новых технологий (AI, blockchain и т.д.) в Сбербанке.
    2.2. Динамика акций Сбербанка – влияние санкций и геополитической напряженности.
    2.3. Качество продуктов и услуг для малого бизнеса.
Протокол заседания Комитета в Волго-Вятском банке, Нижний Новгород 27.03.2018

Дата проведения: 27 марта 2018 года

Место проведения: Нижний Новгород, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Присутствовали:

  • Антон Викторович Данилов-Данильян
  • Удалов Дмитрий Алексеевич
  • Репин Игорь Николаевич
  •  Захаров Дмитрий Владимирович (удаленно, через Skype)
  • Пётр Николаевич Колтыпин
  • Тимофей Олегович Письмеров
  • Белянина Анастасия Эдуардовна
  • Цветков Олег Юрьевич
  • Клочкова Ольга Юрьевна
  • Гусев Александр Валерьевич
  • Матовников Михаил Юрьевич
  • Соколов Кирилл Геннадьевич

С использованием видеоконференции подключены следующие отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

  • Нижегородское ГОСБ
  • Пермское ГОСБ
  • Удмуртское ГОСБ
  • Владимирское ГОСБ
  • Кировское ГОСБ
  • Чувашское ГОСБ
  • ГОСБ Марий Эл
  • Мордовское ГОСБ
  • ГОСБ Банк Татарстан

Всего в заседании Комитета приняли участие около 150 акционеров.

Повестка заседания:

  1. Вступительное слово и обзор деятельности Волго-Вятского банка. (П.Н.Колтыпин).
  2. Доклад «О деятельности Комитета в 2017г. Планы Комитета на 2018г.» (А.В.Данилов-Данильян).
  3.  Доклад «Итоги онлайн опроса акционеров ПАО Сбербанк. Электронное голосование на ГОСА 2018» О.Ю.Цветков).
  4. Доклад «О результатах банковской системы в 2017 году» (М.Ю.Матовников).
  5.  Доклад «О финансовых результатах Группы Сбербанк по МСФО за 2017 год» (А.Э.Белянина)

Ход обсуждения:

  1. Заслушаны доклады спикеров в соответствии с повесткой.
  2. Проведена сессия вопросов и ответов. Основными темами для дискуссии стали:
    2.1. Стратегия Сбербанка 2020 – цифровизация банковского бизнеса.
    2.2. Структура акционерного капитала ПАО Сбербанк.
    2.3. Взаимоотношения Сбербанка с госорганами.
  3. Обозначена дата ГОСА 2018 – 8 июня 2018 года.