Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

19 марта 2021

ПАО Сбербанк сообщает о решениях, принятых Наблюдательным советом по итогам заседания 19 марта 2021 г.

Наблюдательный совет ПАО Сбербанк:

  • утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО Сбербанк за 2020 год;
  • принял к сведению консолидированную финансовую отчётность ПАО Сбербанк по МСФО за год, закончившийся и по состоянию на 31 декабря 2020 года;
  • принял к сведению отчёт Группы ПАО Сбербанк по рискам за 2020 год;
  • принял к сведению информацию о метриках экосистемы ПАО Сбербанк за 2020 год, в том числе об объёме вложений и финансовых показателях компаний новой экономики с объёмом вложения свыше 1 млрд. руб. за 2020 год в сравнении с аналогичной информацией за 2019 год, о планах на 2021 год;
  • принял к сведению информацию о развитии сети внутренних структурных подразделений ПАО Сбербанк, предоставляющих услуги клиентам.

Также, Наблюдательный совет рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2020 года, и принял следующие решения:

  • включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2020 года следующих кандидатов:

    В качестве неисполнительных директоров:

    - Чернышенко Дмитрия Николаевича, заместителя Председателя Правительства РФ;

    - Силуанова Антона Германовича, министра финансов РФ;

    - Орешкина Максима Станиславович, помощника Президента РФ;

    - Игнатьева Сергея Михайловича, советника Председателя Центрального банка РФ;

    - Колычева Владимира Владимировича, заместителя министра финансов РФ.

    В качестве исполнительных директоров:

    - Грефа Германа Оскаровича, Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк;

    - Златкис Беллу Ильиничну, заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк.

    В качестве независимых директоров:

    - Ахо Эско Тапани, старшего советника East Office of Finnish Industries;

    - Кудрявцева Николая Николаевича, ректора Московского физико-технического института (национального исследовательского университета);

    - Кулешова Александра Петровича, ректора Сколковского института науки и технологий;

    - Ковальчука Михаила Валентиновича, президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;

    - Меликьяна Геннадия Георгиевича, заслуженного экономиста РФ;

    - Уэллс Надю Кристину, независимого консультанта по инвестициям и корпоративному управлению;

    - Брагински-Мунье Натали Александру, эксперта по инвестициям и устойчивому развитию;

  • созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2020 года. Определить 23 апреля 2021 года датой проведения Собрания (датой окончания приёма бюллетеней для голосования). Провести Собрание в форме заочного голосования (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить 30 марта 2021 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  • утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2020 года;
  • предварительно утвердить годовой отчёт ПАО Сбербанк за 2020 год, включающий отчёт о заключённых ПАО Сбербанк в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • предварительно одобрить распределение прибыли ПАО Сбербанк и установить, что прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2020 года, остаётся в составе нераспределённой прибыли ПАО Сбербанк. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк решение утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2020 год после налогообложения в размере 709 891 879 066,73 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 287 515 951 466,73 руб. оставить в составе нераспределённой прибыли ПАО Сбербанк. Выплатить дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию; таким образом доля дивидендных выплат составит 55,9% от чистой прибыли Группы Сбербанк по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по бессрочному субординированному займу, учтенному в капитале.
  • предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить 12 мая 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год;
  • согласиться с предложением Правления ПАО Сбербанк и рекомендацией Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту и предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение о назначении аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2021 год и I квартал 2022 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
  • предложить годовому Общему собранию акционеров Сбербанка принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора страхования по страхованию ответственности руководителей Банка и компаний Группы Сбербанк, а также утвердить Устав Банка в новой редакции;
  • утвердить перечень информации для ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, и порядок её предоставления;
  • утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании;
  • предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2020 года утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 7,7 миллионов руб.;
  • предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2020 года утвердить изменения, вносимые в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк;
  • принять к сведению промежуточный отчёт о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк и информацию по структуре базы инвесторов.