СООБЩЕНИЕ о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

03 июля 2007

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1. 1.

Полное фирменное наименование эмитента.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

1. 2.

Сокращенное фирменное наименование эмитента.

Сбербанк России ОАО

1. 3.

Место нахождения эмитента.

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

1. 4.

ОГРН эмитента.

1027700132195

1. 5.

ИНН эмитента.

7707083893

1. 6.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.

01481-В

1. 7.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.

www.sbrf.ru

2. Содержание сообщения

2.1.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2.

Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие)

2.3.

Дата и место проведения общего собрания.

29 июня 2007 г.
Центральный офис Сбербанка России
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19

2.4.

Кворум общего собрания.

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 17 009 646 голосами, что составляет 78,8% от всех голосующих акций Сбербанка России.

2.5.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Сбербанка России за 2006 год.

Итоги голосования: “За” – 16 576 310 (97,96%), “Против” - 435 (0,00%), “Воздержался” – 155 288 (0,92%).

Вопрос 2.

Об утверждении годового бухгалтерского отчета Сбербанка России за 2006 год.

Итоги голосования: “За” – 16 592 845 (98,54%), “Против” - 440 (0,00%), “Воздержался” – 155 305 (0,92%).

Вопрос 3.

О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2006 год.

Итоги голосования: “За” – 16 633 062 (98,29%), “Против” - 943 (0,01%), “Воздержался” – 155 686 (0,92%).

 

Вопрос 4.

Об утверждении аудитора Сбербанка России на 2007 год.

Итоги голосования: “За” – 16 652 065 (98,41%), “Против” - 4 666 (0,03%), “Воздержался” – 157 251 (0,93%).

Вопрос 5.

Об избрании членов Наблюдательного совета Сбербанка России.

Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):

1. Игнатьев Сергей Михайлович – 21 593 514,

2. Улюкаев Алексей Валентинович – 20 434 499,

3. Лунтовский Георгий Иванович – 20 412 041,

4. Ткаченко Валерий Викторович – 20 434 466,

5. Иванова Надежда Юрьевна – 20 441 029,

6. Швецов Сергей Анатольевич – самоотвод,

7. Шор Константин Борисович – 20 427 941,

8. Греф Герман Оскарович – 20 564 230,

9. Кудрин Алексей Леонидович – 20 490 136,

10. Дроздов Антон Викторович – 20 426 499,

11. Саватюгин Алексей Львович – 20 433 363,

12. Дворкович Аркадий Владимирович – 20 445 680,

13. Казьмин Андрей Ильич – 21 751 908,

14. Алешкина Алла Константиновна – 17 341 412,

15. Златкис Белла Ильинична – 12 301 009,

16. Соловьев Александр Кириллович – самоотвод,

17. Данилов-Данильян Антон Викторович – 3 160 391,

18. Федоров Борис Григорьевич – 1 664 569,

19. Афанасьев Мстислав Платонович – 1 372 657.

Против всех кандидатов проголосовало – 4 218 (0,00% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).

Воздержалось (по всем кандидатам) – 209 165 (0,07% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).

Вопрос 6.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Сбербанка России.

Итоги голосования:

1. Бурковская Анна Юрьевна: “За” – 16 573 077 (97,85%), “Против” – 4 493 (0,03%), “Воздержался” – 164 205 (0,97%),

2. Волков Владимир Михайлович: “За” – 16 571 197 (97,84%), “Против” – 4 772 (0,03%), “Воздержался” – 164 648 (0,97%),

3. Машкова Вера Анатольевна: “За” – 16 571 318 (97,84%), “Против” – 4 252 (0,03%), “Воздержался” – 164 746 (0,97%),

4. Храпункова Валентина Васильевна: “За” – 16 569 937 (97,83%), “Против” – 4 403 (0,03%), “Воздержался” – 165 388 (0,98%),

5. Должников Максим Леонидович: “За” – 16 572 368 (97,84%), “Против” – 4 342 (0,03%), “Воздержался” – 164 399 (0,97%),

6. Ткаченко Валентина Ивановна: “За” – 16 572 647 (97,85%), “Против” – 4 430 (0,03%), “Воздержался” – 164 423 (0,97%),

7. Полонская Наталия Ивановна: “За” – 16 568 254 (97,82%), “Против” – 4 518 (0,03%), “Воздержался” – 164 450 (0,97%).

Вопрос 7.

О дроблении акций Сбербанка России.

Итоги голосования: “За” – 16 610 015 (98,97%), “Против” – 4 189 (0,02%), “Воздержался” – 160 717 (0,96%).

 

Вопрос 8.

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Сбербанка России.

Итоги голосования: “За” – 16 595 136 (98,89%), “Против” – 17 046 (0,10%), “Воздержался” – 162 589 (0,97%).

2.6.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

    • Утвердить годовой отчет Сбербанка России за 2006 год.
      • Утвердить годовой бухгалтерский отчет Сбербанка России за 2006 год, в том числе:

    • годовой бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года в сумме 7 225 518 079 913,89 руб.;
      • отчет о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты и прибыль Банка за 2006 год в сумме 112 756 488 266,03 руб.;
        • сводную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты в сумме 7 227 059 449 628,67 руб.

          • Утвердить распределение прибыли Сбербанка России за 2006 год.
          • Выплатить дивиденды за 2006 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Сбербанка России: по обыкновенным акциям Сбербанка России в размере 385 руб. 50 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям Сбербанка России – 9 руб. 30 коп. на одну акцию.

            Установить, что неиспользованный остаток средств, предназначенных для выплаты дивидендов, направляется в фонд для развития автоматизации и материально-технической базы Сбербанка России.

            Поручить Наблюдательному совету Сбербанка России утвердить нормативы распределения прибыли на 2007 год.

            • Утвердить аудитором Сбербанка России на 2007 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”.
              • В состав Наблюдательного совета Сбербанка России избраны:

        1. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации;

        2. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

        3. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;

        4. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;

        5. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;

        6. Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации;

        7. Греф Герман Оскарович – Министр экономического развития и торговли Российской Федерации;

        8. Кудрин Алексей Леонидович – Министр финансов Российской Федерации;

 

9. Дроздов Антон Викторович – Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;

10. Саватюгин Алексей Львович – Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;

11. Дворкович Аркадий Владимирович – Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации;

12. Казьмин Андрей Ильич – Президент, Председатель Правления Сбербанка России;

13. Алешкина Алла Константиновна – Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России;

14. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России;

15. Данилов-Данильян Антон Викторович – Главный аналитик ОАО ОПК “Оборонпром”;

16. Федоров Борис Григорьевич – Доктор экономических наук;

17. Афанасьев Мстислав Платонович – и.о. ректора Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации.

    • В состав Ревизионной комиссии Сбербанка России избраны:

1. Бурковская Анна Юрьевна – Директор Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;

2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации – начальник управления;

3. Машкова Вера Анатольевна – Начальник управления Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;

4. Храпункова Валентина Васильевна – Заместитель начальника Управления Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации;

5. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России;

6. Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель Главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России;

7. Полонская Наталия Ивановна – Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России.
 

  1. Провести дробление обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Сбербанка России, в результате которого каждая обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 3000 рублей конвертируется в 1000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля и каждая привилегированная именная акция номинальной стоимостью 60 рублей конвертируется в 20 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

С целью дробления акций осуществить выпуск:

- 21 586 948 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая на общую сумму 64 760 844 000 рублей, размещаемых путем конвертации в них ранее выпущенных обыкновенных акций с государственным регистрационным номером 10201481В в количестве 21 586 948 штук номинальной стоимостью 3000 рублей;

 

 

- 1 000 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая на общую сумму 3 000 000 000 рублей, размещаемых путем конвертации в них ранее выпущенных привилегированных акций с государственным регистрационным номером 20201481В в количестве 50 000 000 штук номинальной стоимостью 60 рублей.

В Уставе банка после регистрации отчета об итогах выпуска акций будет указан размер уставного капитала 67 760 844 000 рублей (п. 3.1), номинальная стоимость обыкновенной акции 3 рубля (п.п. 3.2, 3.5), номинальная стоимость привилегированной акции 3 рубля (п. 3.2), количество объявленных обыкновенных акций 7 413 052 000 штук (п. 3.5).

Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений в Устав Сбербанка России.

8. Выплатить вознаграждение в размере 1 миллион рублей членам Наблюдательного совета Сбербанка России при их согласии и при условии, что это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии Сбербанка России в размере 750 тыс. рублей, членам Ревизионной комиссии Сбербанка России в размере 500 тыс. рублей при их согласии и при условии, что это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

2.7.

Дата составления протокола общего собрания.

2 июля 2007 г.

3. Подпись

  
Заместитель Председателя
Правления Сбербанка России
Б.И. Златкис
  
04 июля 2007 г.
М.П.