Сведения о решениях годового общего собрания акционеров банка

08 июня 2011

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о  принятых им решениях»

1. Общие сведения
1. 1.Полное фирменное наименование эмитента.Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
1. 2.Сокращенное фирменное наименование эмитента.ОАО «Сбербанк России»
1. 3.Место нахождения эмитента.117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
1. 4.ОГРН эмитента.1027700132195
1. 5.ИНН эмитента.7707083893
1. 6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.1481В
1. 7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.www.sberbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.03 июня 2011 г.
Конференц-зал Сбербанка России
г. Москва, ул. Вавилова, 19
Время открытия собрания: 10.00
Время закрытия собрания: 14.15
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента.В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 16 038 128 436  голосами, что составляет 74,3% от всех голосующих акций ОАО «Сбербанк России». Кворум для проведения собрания имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2010 год.
4. Об утверждении аудитора.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об избрании Президента, Председателя Правления.
8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
9. Об утверждении Устава банка в новой редакции.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
  1. Утвердить годовой отчет за 2010 год.
  1. Утвердить годовой отчет за 2010 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы).
  1. Утвердить распределение прибыли за 2010 год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,92 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 1,15 руб.  на одну акцию.
 4. Утвердить аудитором на 2011 год и 1 квартал 2012 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».5.  В состав Наблюдательного совета избраны:1. Греф Герман Оскарович;
2. Гуриев Сергей Маратович;
3. Дмитриев Михаил Эгонович;
4. Златкис Белла Ильинична;
5. Иванова Надежда Юрьевна;
6. Игнатьев Сергей Михайлович;
7. Лунтовский Георгий Иванович;
8. Матовников Михаил Юрьевич;
9. Мау Владимир Александрович;
10. Попова Анна Владиславовна;
11. Профумо Алессандро;
12. Саватюгин Алексей Львович;
13. Симонян Райр Райрович;
14. Синельников-Мурылев Сергей Германович;
15. Ткаченко Валерий Викторович;
16. Улюкаев Алексей Валентинович;
17. Швецов Сергей Анатольевич.

6. В состав Ревизионной комиссии избраны:1. Волков Владимир Михайлович;
2. Должников Максим Леонидович;
3. Зинина Людмила Анатольевна;
4. Исаханова Юлия Юрьевна;
5. Кондратенко Дмитрий Николаевич;
6. Миненко Алексей Евгеньевич;
7. Полякова Ольга Васильевна. 7. Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2011 года.8.  Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета при их согласии в соответствии с  законодательством Российской Федерации в следующем размере:
- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся председателями комитетов Наблюдательного совета, – 3,6 миллиона рублей каждому;
- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся членами комитетов Наблюдательного совета, – 3,3 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, не относящимся к категории независимых –  1 миллион рублей каждому.
       Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии в размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере  500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации.9. Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава банка в новой редакции.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.07 июня 2011 г.
Протокол № 24
3. Подпись
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк России»                                                           
Б.И. Златкис                                                                                                                                    
08 июня 2011 г.
М.П.