Сведения о решениях годового общего собрания акционеров банка

08 июня 2010

 СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1. 1.

Полное фирменное наименование эмитента.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

1. 2.

Сокращенное фирменное наименование эмитента.

Сбербанк России ОАО

1. 3.

Место нахождения эмитента.

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

1. 4.

ОГРН эмитента.

1027700132195

1. 5.

ИНН эмитента.

7707083893

1. 6.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.

1481В

1. 7.

Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации.

www.sberbank.ru
www.sbrf.ru

2. Содержание сообщения

2.1.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2.

Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие)

2.3.

Дата и место проведения общего собрания.

04 июня 2010 г.
Центральный офис Сбербанка России
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19

2.4.

Кворум общего собрания.

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие –  15 963 206 206 голосами, что составляет 73,95% от всех голосующих акций Сбербанка России. Кворум имелся.

2.5.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета.
Итоги голосования: «За» –  99,94%,  «Против» - менее 0,01%, «Воздержался» –  0,05%.

Вопрос 2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета.
Итоги голосования: «За» –  99,95%,  «Против» - менее 0,01%, «Воздержался» – 0,04%.

Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2009 год.
Итоги голосования: «За» –  99,96%,  «Против» - менее 0,01%, «Воздержался» – 0,02%.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора.
Итоги голосования: «За» –  99,96%,  «Против» - менее 0,01%, «Воздержался» –  0,03%.

 

Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Игнатьев Сергей Михайлович – 19 708 979 175,
2. Улюкаев Алексей Валентинович – 17 058 228 012,
3. Лунтовский Георгий Иванович – 17 060 687 418,
4. Ткаченко Валерий Викторович – 16 058 188 490,
5. Иванова Надежда Юрьевна – 16 055 814 584,
6. Швецов Сергей Анатольевич – 16 053 396 440,
7. Шор Константин Борисович  – 16 058 155 318,
8. Дворкович Аркадий Владимирович – 16 059 566 728,
9. Кудрин Алексей Леонидович – 18 056 647 019,
10. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – 16 064 537 787,
11. Белоусов Андрей Рэмович – 16 055 634 965,
12. Саватюгин Алексей Львович – 16 053 961 942,
13. Гуриев Сергей Маратович – 14 622 149 609,
14. Гупта Раджат Кумар – 289 707 251,
15. Келимбетов Кайрат Нематович – 9 414 845 142,
16. Мау Владимир Александрович – 11 863 077 428,
17. Греф Герман Оскарович – 20 172 638 129,
18. Златкис Белла Ильинична – 12 988 564 441.
Против всех кандидатов проголосовало – 51 645 864 (0,02% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).
Воздержалось (по всем кандидатам) – 4 249 671 (0,00% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).

Вопрос 6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
1. Полякова Ольга Васильевна:  «За» –  97,92%,  «Против» –   0,00%,  «Воздержался» –  1,77%,
2. Волков Владимир Михайлович: «За» – 97,90%,  «Против» –   0,00%,  «Воздержался» –  1,76%,
3. Зинина Людмила Анатольевна: «За» –  97,90%,  «Против» – 0,00%, «Воздержался» –   1,76%,
4. Ткаченко Валентина Ивановна: «За» –  97,65%,  «Против» – 0,00%, «Воздержался» –   1,75%,
5. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» –  97,77%,  «Против»  – 0,00%, «Воздержался» –  1,69%,
6. Полонская Наталия Ивановна: «За» – 97,91%,  «Против» – 0,00%, «Воздержался» –  1,75%,
7. Должников Максим Леонидович: «За» – 97,92%,  «Против»  – 0,00%, «Воздержался» –  1,75%.

Вопрос 7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: «За» –  92,46%,  «Против» – 7,47%, «Воздержался» – 0,06%.

Вопрос 8. Об утверждении Устава банка в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 99,92%,  «Против» – менее 0,01%, «Воздержался» –  0,06%.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Правлении банка в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 99,92%,  «Против» – 0,03%, «Воздержался» – 0,05%.

2.6.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2009 год.

2. Утвердить годовой отчет за 2009 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы).

3. Утвердить распределение прибыли за 2009 год.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,08 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 руб.  на одну акцию.

4. Утвердить аудитором на 2010 год и 1 квартал 2011 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

5.  В состав Наблюдательного совета избраны:
1. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации;
2. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
3. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
4. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
5. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;
6. Швецов Сергей Анатольевич – Директор Департамента операций на финансовых рынках Центрального банка Российской Федерации;
7. Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации;
8. Дворкович Аркадий Владимирович – Помощник Президента Российской Федерации;
9. Кудрин Алексей Леонидович – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации;
10. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Министр экономического развития Российской Федерации;
11. Белоусов Андрей Рэмович – Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;
12. Саватюгин Алексей Львович – Заместитель Министра финансов Российской Федерации;
13. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы, профессор;
14. Келимбетов Кайрат Нематович – Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (Республика Казахстан);
15. Мау Владимир Александрович – Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессор;
16. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления Сбербанка России;
17. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России.

 

6. В состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Полякова Ольга Васильевна – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;
2. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора – начальник Управления Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации;
3. Зинина Людмила Анатольевна – Заместитель начальника Ревизионного управления Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации;
4. Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России;
5. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов Сбербанка России;
6. Полонская Наталия Ивановна – Заместитель директора Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка России;
7. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России.

7.  Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета, кроме Гупты Раджата Кумара, при их согласии в соответствии с  законодательством Российской Федерации в следующем размере:
- независимым членам Наблюдательного совета, являющимся председателями комитетов Наблюдательного совета – 3,5 миллиона рублей каждому;
- независимым членам Наблюдательного совета, не являющимся председателями комитетов Наблюдательного совета – 2,5 миллиона рублей каждому;
- членам Наблюдательного совета, не относящимся к категории независимых – 1,0 миллион рублей каждому.
Выплатить вознаграждение члену Наблюдательного совета Гупте Раджату Кумару в размере 428 571, 43 евро и возместить расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета, в размере не более 15 714,29 долларов США.
Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии в размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере  500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Утвердить Устав банка в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления банка подписать документы, необходимые для государственной регистрации новой редакции Устава банка.

9. Утвердить Положение о Правлении банка в новой редакции.   

2.7.

Дата составления протокола общего собрания.

 04 июня 2010 г.

3. Подпись

Заместитель Председателя
Правления Сбербанка России                                                    Б.И. Златкис 

08 июня 2010 г.

М.П.