Сведения о решениях годового общего собрания акционеров банка

07 июля 2009

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения 

1. 1.

Полное фирменное наименование эмитента.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

1. 2.

Сокращенное фирменное наименование эмитента.

Сбербанк России ОАО

1. 3.

Место нахождения эмитента.

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

1. 4.

ОГРН эмитента.

1027700132195

1. 5.

ИНН эмитента.

7707083893

1. 6.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.

1481В

1. 7.

Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации.

www.sberbank.ru
www.sbrf.ru

2. Содержание сообщения

2.1.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2.

Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие)

2.3.

Дата и место проведения общего собрания.

26 июня 2009 г.
Центральный офис Сбербанка России ОАО
117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19

2.4.

Кворум общего собрания.

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 17 612 212 208 голосами, что составляет 81,59% от всех голосующих акций Сбербанка России ОАО. Кворум имелся.

2.5.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России ОАО за 2008 год.
Итоги голосования: «За» – 17 347 325 524 (99,80%),  «Против» - 1 452 063 (0,01%), «Воздержался» – 24 663 112 (0,14%).

Вопрос 2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета Сбербанка России ОАО за 2008 год.
Итоги голосования: «За» – 17 056 282 800 (98,13%),  «Против» - 1 454 863 (0,01%), «Воздержался» – 315 641 938 (1,82%).

Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2008 год.
Итоги голосования: «За» – 17 136 282 308 (98,59%),  «Против» - 1 019 518 (0,01%), «Воздержался» – 240 894 930 (1,39%).

 

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Сбербанка России ОАО на 2009 год.
Итоги голосования: «За» – 17 112 965 808 (98,45%),  «Против» - 2 223 870 (0,01%), «Воздержался» – 258 020 997 (1,48%).

Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО.
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):
1. Игнатьев Сергей Михайлович – 19 832 429 809,
2. Улюкаев Алексей Валентинович – 19 843 056 266,
3. Лунтовский Георгий Иванович – 19 617 073 035,
4. Ткаченко Валерий Викторович – 18 620 790 580,
5. Иванова Надежда Юрьевна – 19 623 208 702,
6. Швецов Сергей Анатольевич – 613 140 174,
7. Шор Константин Борисович  – 18 612 511 231,
8. Дворкович Аркадий Владимирович – 18 645 165 675,
9. Кудрин Алексей Леонидович – 19 651 209 865,
10. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – 18 646 044 265,
11. Белоусов Андрей Рэмович – 18 616 445 406,
12. Саватюгин Алексей Львович – 18 611 730 178,
13. Греф Герман Оскарович – 22 204 962 562,
14. Златкис Белла Ильинична – 12 976 944 347,
15. Гуриев Сергей Маратович – 10 863 970 206,
16. Гупта Раджат Кумар – 10 076 244 485,
17. Дроздов Антон Викторович – 617 470 201,
18. Келимбетов Кайрат Нематович – 9 695 460 726,
19. Мау Владимир Александрович – 12 832 321 743,
20. Синельников - Мурылев Сергей Германович – 2 886 052 011.
Против всех кандидатов проголосовало – 610 915 791 (0,20% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).
Воздержалось (по всем кандидатам) – 133 612 746 (0,04% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).

Вопрос 6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО.
Итоги голосования:
1. Волков Владимир Михайлович: «За» – 17 156 085 678 (97,45%),  «Против» – 604 238  (0,00%),  «Воздержался» – 259 382 133 (1,47%),
2. Зинина Людмила Анатольевна: «За» – 17 153 194 010 (97,44%),  «Против» – 1 122 625  (0,01%), «Воздержался» –  259 500 178 (1,47%),
3. Майорова Ирина Васильевна: «За» – 17 153 685 488 (97,44%),  «Против» –  661 479     (0,00%), «Воздержался» –  259 514 063 (1,47%),
4. Ткаченко Валентина Ивановна: «За» – 17 153 386 112 (97,44%),  «Против» –        896 365 (0,01%), «Воздержался» –  259 469 492 (1,47%),
5. Полонская Наталия Ивановна: «За» – 17 166 148 318 (97,51%),  «Против» –  897 965 (0,01%), «Воздержался» – 245 823 370 (1,40%),
6. Должников Максим Леонидович: «За» – 17 152 819 688 (97,44%),  «Против»  –       1 183 264 (0,01%), «Воздержался» –  259 073 344 (1,47%),
7. Исаханова Юлия Юрьевна: «За» – 17 153 005 155 (97,44%),  «Против»  – 849 386  (0,00%), «Воздержался» – 259 235 869 (1,47%).

Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Сбербанка России ОАО.
Итоги голосования: «За» –  16 864 297 793 (97,06%),  «Против» – 6 821 038 (0,04%), «Воздержался» – 497 452 789 (2,86%).

 

Вопрос 8. Об увеличении уставного капитала Сбербанка России ОАО путем размещения акций.
Итоги голосования: «За» – 16 860 084 916 (97,04%),  «Против» –  254 980 840 (1,47%), «Воздержался» –  255 695 950 (1,47%).

Вопрос 9. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО.
Итоги голосования: «За» – 16 291 166 496 (93,75%),  «Против» – 815 333 187 (4,69%), «Воздержался» – 266 865 395 (1,54%).

Вопрос 10. О вступлении Сбербанка России ОАО в члены саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).
Итоги голосования: «За» – 17 122 440 237 (98,53%),  «Против» –  2 678 816 (0,02%), «Воздержался» –  248 447 460 (1,43%).

2.6.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

  1. Утвердить годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2008 год.
  2. Утвердить годовой отчет Сбербанка России ОАО за 2008 год, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (публикуемые формы).
  3. Утвердить распределение прибыли Сбербанка России ОАО.

    Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка России ОАО в размере 0,48 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям Сбербанка России ОАО – 0,63 рублей  на одну акцию.
    Поручить Наблюдательному совету Сбербанка России ОАО утвердить нормативы распределения прибыли на 2009 год.

  4. Утвердить аудитором Сбербанка России ОАО на 2009 год и 1 квартал 2010 года аудиторскую организацию ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».
  5. С учетом принятых собранием акционеров самоотводов г-на Дроздова А.В.,  г-на  Синельникова – Мурылева С.Г. и г-на Швецова С.А. в состав Наблюдательного совета избраны:

1. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации;
2. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
3. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
4. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;
5. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;
6. Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации;
7. Дворкович Аркадий Владимирович – Помощник Президента Российской Федерации;
8. Кудрин Алексей Леонидович – Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Российской Федерации;
9. Белоусов Андрей Рэмович – Директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;

 

10. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна – Министр экономического развития Российской Федерации;
11. Саватюгин Алексей Львович – Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;
12. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления Сбербанка России;
13. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России;
14. Гуриев Сергей Маратович – Ректор Российской экономической школы, профессор;
15. Гупта Раджат Кумар – Почетный старший партнер консалтинговой компании «МакКинзи»;
16. Келимбетов Кайрат Нематович – Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» (Республика Казахстан);
17. Мау Владимир Александрович – Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессор.

  1. В состав Ревизионной комиссии избраны:

1. Волков Владимир Михайлович – Заместитель директора – начальник управления Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации;
2. Зинина Людмила Анатольевна – Заместитель начальника Ревизионного управления Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации;
3. Майорова Ирина Васильевна – Заведующий сектором Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;
4. Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России;
5. Полонская Наталия Ивановна – Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России;
6. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России;
7. Исаханова Юлия Юрьевна – Начальник Управления финансового контроля Сбербанка России.

  1. Внести изменения в Устав Сбербанка России ОАО.

Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России ОАО подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Сбербанка России ОАО.

  1. Увеличить уставный капитал Сбербанка России ОАО путем размещения акций на следующих условиях:

   Вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные;
   Количество размещаемых ценных бумаг в пределах количества объявленных акций – 15 000 000 000 штук;
   Номинальная стоимость ценных бумаг – 3 рубля;
   Форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;
   Способ размещения ценных бумаг – открытая подписка;
    Порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, определяется Наблюдательным советом;

 

    Форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации;
    Иные условия размещения ценных бумаг:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, составляется по состоянию на 24 часа 00 минут 08 мая 2009 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Сбербанка России ОАО по итогам 2008 года.
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Сбербанка России ОАО на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и определяется акционером по следующей формуле:
К=Х * (15 000 000 000 / 21 586 948 000), где
К – максимальное количество размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером;
Х – количество обыкновенных акций Сбербанка России ОАО, принадлежащих данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
15 000 000 000 – количество размещаемых ценных бумаг;
21 586 948 000 – количество размещенных обыкновенных акций Сбербанка России ОАО на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.

  1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО, кроме Раджата Кумара Гупты, в размере 1 миллион рублей каждому при их согласии в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
    Выплатить вознаграждение члену Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО Раджату Кумару Гупте в размере 428 571, 43 евро и возместить расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета Сбербанка России ОАО, в размере 14 750, 30 долларов США.
    Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО в размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии - в размере  500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  1. Вступить в члены саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР).

2.7.

Дата составления протокола общего собрания.

01 июля 2009 г.

3. Подпись

Заместитель Председателя
Правления Сбербанка России ОАО                                                       А.А. Карамзин

07 июля 2009 г.

М.П.