Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Горегляд Валерий Павлович


Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Богуславский Леонид Борисович

Меликьян Геннадий Георгиевич

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

В области планирования преемственности и формирования профессионального состава Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников1Банка:

  • оценка состава Наблюдательного совета с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Наблюдательного совета, определение приоритетных направлений для усиления кадрового состава Наблюдательного совета; регулярный анализ соответствия независимых членов Наблюдательного совета критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых конкретный член Наблюдательного совета перестает быть независимым;
  • определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка;
  • анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Наблюдательный совет, формирование заключений об их независимости и профессионализме; взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования и доведения до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Банка;
  • формирование рекомендаций по обязанностям членов и Председателя Наблюдательного совета;
  • определение методологии самооценки и рекомендации по выбору независимого консультанта для проведения внешней оценки работы Наблюдательного совета и его комитетов;
  • ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Наблюдательного совета и его комитетов с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада каждого члена в работу Наблюдательного совета и его комитетов, разработка рекомендаций Наблюдательному совету в отношении совершенствования процедур работы Наблюдательного совета и его комитетов, включая определение приоритетных направлений для усиления кадрового состава Наблюдательного совета Банка; подготовка рекомендаций по повышению квалификации отдельных членов Наблюдательного совета; подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Банка;
  • формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Наблюдательного совета, направленного на ознакомление директоров с ключевыми активами Банка, его стратегией, системой корпоративного управления, деловой практикой, принятой в Банке, организационной структурой Банка, а также с процедурами работы Наблюдательного совета; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;
  • формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Наблюдательного совета, учитывающей индивидуальные потребности каждого из них, а также контроль за практической реализацией этой программы;
  • анализ текущих и ожидаемых потребностей Банка в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, планирование кадровых назначений в отношении указанных лиц, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности;
  • предварительная оценка кандидатов на должность членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, кандидатов на должность корпоративного секретаря, формирование рекомендаций Наблюдательному совету в отношении таких кандидатов;
  • регулярная оценка деятельности членов исполнительных органов Банка.

В области формирования эффективной системы вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных работников Банка:

  • разработка и периодический пересмотр политики Банка по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных работников Банка; контроль за ее внедрением и реализацией, соответствием требованиям законодательства РФ, предъявляемым к политике кредитных организаций по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных работников Банка;
  • разработка критериев и порядка определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, разработка параметров программы долгосрочного вознаграждения членов исполнительных органов Банка;
  • анализ и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету в отношении каждой из составных частей вознаграждения членов исполнительных органов и иных работников Банка, а также их пропорционального соотношения;
  • предварительная оценка работы исполнительных органов и иных работников Банка по итогам года в соответствии с критериями, заложенными в политику по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных работников Банка, а также подготовка предложений Наблюдательному совету по размерам корректировок вознаграждения в рамках программы долгосрочного вознаграждения членов исполнительных органов Банка;
  • разработка предложений по определению существенных условий договоров с членами исполнительных органов Банка, в том числе условий их досрочного расторжения (включая все материальные обязательства Банка и условия их предоставления);
  • разработка предложений по выбору независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов и иных работников Банка;
  • разработка рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Банка, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря по итогам года и подготовка предложений о размерах дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря по итогам работы за год;
  • контроль за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Банка членами Наблюдательного совета, исполнительных органов Банка и иными работниками Банка в годовом отчете Банка.

1Под иными ключевыми руководящими работниками Банка понимаются руководители, к которым Банк России вправе предъявлять квалификационные требования и требования к деловой репутации в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».