Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В Сбербанке действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, где определены следующие программы:

  • Программа организации системы внутреннего контроля
  • Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
  • Программа управления риском отмывания доходов и финансирования терроризма
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
  • Программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и расторжению договора
  • Программа о взаимодействии с лицами, которым поручено проведение идентификации
  • Программа, определяющая порядок работы при пересмотре ранее принятого решения об отказе клиенту
  • Программа подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ

  

​​

Правила безопасного поведения для клиентов