Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами

А.В. Данилов-Данильян, Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка был создан в целях формирования в Сбербанке системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами Банка и повышение инвестиционной привлекательности. С инициативой создания такого органа неоднократно выступали миноритарные акционеры Банка. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации Банка и защите прав и интересов его акционеров.

Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Банка, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету Банка по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Банка. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития Банка миноритарным акционерам. Решения Комитета имеют рекомендательный характер. В его состав могут входить миноритарные акционеры Банка и их представители, работники Банка и представители регистратора Банка. При определении персонального состава Комитета учитывается опыт и квалификация претендентов. Предусмотрена возможность самовыдвижения кандидатов-миноритарных акционеров в члены Комитета.

Персональный состав Комитета утверждается Президентом, Председателем Правления Банка. Кандидатура Председателя Комитета одобряется Наблюдательным советом Банка. Председателем вновь созданного Комитета стал миноритарный акционер Банка Антон Викторович Данилов-Данильян, ранее входивший в состав Наблюдательного совета Банка.

Сайт Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка

Состав Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»:

Председатель Комитета
А. В. Данилов-Данильян Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Члены Комитета
М.Г. Любомудров Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
А. А. Навальный Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
М. Н. Недельский

Генеральный директор АО «Статус» (регистратор Банка)

И.Н. Репин Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Д. А. Удалов Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
Д.П. Шабанов Миноритарный акционер ОАО «Сбербанк России»
А. Э. Белянина Управляющий директор по работе с инвесторами
ОАО «Сбербанк России»
Секретарь Комитета
А.С. Рябенкова Руководитель направления Отдела по работе с инвесторами
ОАО «Сбербанк России»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МИНОРИТАРНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Наблюдательного совета
Сбербанка России
от 09.12.2008 Протокол № 93 § 4.4

Настоящее Положение разработано в соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета Сбербанка России, далее – Банк, и регулирует вопросы, связанные с созданием, компетенцией и организацией работы Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Банка, далее – Комитет.

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. СОСТАВ КОМИТЕТА
  3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА
  4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
  5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет создается с целью формирования в Банке системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами Банка и повышение инвестиционной привлекательности Банка. Деятельность Комитета призвана способствовать повышению капитализации Банка и защите прав и интересов его акционеров.

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляет при необходимости рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Банка, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету Банка по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Банка. Комитет способствует разъяснению политики и стратегии развития Банка миноритарным акционерам.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, данным Положением, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Банка.

1.4. Решения Комитета имеют рекомендательный характер.

1.5. Положение о Комитете, сведения о персональном составе Комитета, информация о вопросах, рассмотренных на заседании Комитета, и принятых решениях публикуется в Интернете на сайте Банка секретарем Комитета.

  1. СОСТАВ КОМИТЕТА

2.1. Число членов Комитета не может быть менее 6 человек.

2.2. В состав Комитета могут входить миноритарные акционеры Банка и их представители, работники Банка и представители регистратора Банка.

2.3. Персональный состав Комитета, включая Председателя и секретаря Комитета, утверждается решением Президента, Председателя Правления Банка не позднее 1 месяца после проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Кандидатура Председателя Комитета одобряется Наблюдательным советом Банка по представлению Президента, Председателя Правления Банка.

2.4. Председателем Комитета может быть только миноритарный акционер Банка.

На время отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет уполномоченный Председателем член Комитета.

Секретарем Комитета может быть только сотрудник Банка – член Комитета.

2.5. Полномочия членов Комитета действуют до следующего годового общего собрания акционеров Банка.

2.6. При определении персонального состава Комитета учитывается опыт и квалификация претендентов.

2.7. Предложения о самовыдвижении кандидатов – миноритарных акционеров в члены Комитета направляются письмом по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Сбербанк России, Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. К письму должны быть приложены: выписка из системы ведения реестра акционеров Сбербанка России или выписка по счету депо (выданная не позднее 2 недель до даты обращения, подтверждающая наличие акций у миноритарного акционера); сведения о кандидате, в том числе фамилия, имя и отчество кандидата, полученное образование, научные и практические знания кандидата в области корпоративного управления, адрес и контактный телефон, а также любые иные сведения, которые кандидат сочтет необходимыми сообщить.

2.8. В случае если член Комитета – миноритарный акционер перестает быть владельцем акций Банка, он обязан в семидневный срок направить заявление Президенту, Председателю Правления Банка о своем выходе из состава Комитета. Председатель Комитета осуществляет регулярный контроль за соблюдением членами Комитета требований данного пункта.

  1. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.1. Всестороннее изучение предложений и инициатив акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Банка, разработка рекомендаций по вопросам расширения участия миноритарных акционеров в деятельности Банка, улучшения качества обслуживания клиентов Банка, предоставляемых им услуг.

3.2. Обобщение и доведение предложений и инициатив миноритарных акционеров до сведения исполнительных органов Банка и при необходимости до Наблюдательного совета Банка.

3.3. Разъяснение миноритарным акционерам Банка и инвесторам политики и стратегии развития Банка.

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Работу Комитета возглавляет Председатель Комитета, который несет персональную ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей.

4.2. Председатель Комитета:

а)   организует работу Комитета;
б)   созывает заседания Комитета и председательствует на них;
в)   определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
г)   определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
д)   организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
е)   распределяет обязанности между членами Комитета;
ж)  дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
з)   информирует о результатах работы Комитета Президента, Председателя Правления Банка и при необходимости Наблюдательный совет Банка;
и)   осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
к)   выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Комитета.

4.3. Секретарь Комитета:

а)   направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня;
б)   подготавливает и подписывает протокол заседания Комитета;
в)   хранит протоколы;
г)   по требованию заинтересованных лиц подготавливает выписки из протоколов;
д)   выполняет поручения Председателя Комитета.

4.4. Деятельность Комитета строится на регулярной основе. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.

4.5. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются Председателем Комитета. Кворум заседания составляет не менее 50% членов Комитета. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голо Председателя Комитета является решающим.

4.6. Допускается проведение заседаний Комитета в режиме телеконференций, а также в заочной форме с учетом письменного мнения отсутствующего члена Комитета по рассматриваемым вопросам. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета по всем рассматриваемым вопросам учитывается при определении кворума заседания.

4.7. Повестка дня утверждается Председателем Комитета.

4.8. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется по электронной почте секретарем Комитета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

4.9. По решению Председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица.

4.10. По результатам заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол заседания. В протоколе заседания Комитета указывается:

а)   дата, место и время проведения заседания;
б)   состав участников заседания, включая членов комитета и приглашенных лиц;
в)   повестка дня заседания;
г)   предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
д)   результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

4.11. Протокол составляется в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Президентом, Председателем Правления Банка.

Секретарь Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами:

Рябенкова Анастасия Сергеевна

Телефон: +7 (495) 957-5960
E-mail: ASRyabenkova@sberbank.ru

Отдел по работе с инвесторами:

Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
E-mail: ir@sberbank.ru